近日，内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜分局获悉，该局经过3个月缜密查，辗转全国11个省30余个市进行取证，成功破获一起涉案资金流水达40亿余元的跨境网络赌博洗钱案件。

2022年4月8日，东胜区公安分局刑侦大队接到市民举报，称其在玩手机的过程中发现界面弹出了一则投资理财广告，廖某某点击界面后下载了一款投资APP，期间，廖某某发现软件内还有名为“分分彩”“开元棋盘”等多种赌博类游戏。

2022年7月6日，各地抓捕小组雷霆出击，一举抓获推广员、多级代理、取款人员、跑分团伙成员以及“卡农”“卡商”等涉案嫌疑人共计65人，打掉“跑分”团伙2个。扣押涉案手机50余部、银行卡100余张，捣毁“洗钱”窝点2处。该犯罪团伙人员众多，赌博网站涉及区域广泛，境内参赌人员9万多人，其中实名注册会员1.7万余人，境内代理人员500余人，分布于全国多个省、区、市，涉案账户多达1000余个，关联账户交易流水金额高达40亿余元。该犯罪团伙组织严密、分工明确，从推广员、多级代理、取款人员到“跑分”团伙成员以及“卡农”“卡商”等。该网络赌博平台是通过网站代理逐层发展会员，引诱、招揽赌博者，从中牟取暴利。

警方抓获犯罪嫌疑人风险警示

1.账户冻结风险

为了保护用户的合法权益，各机构严厉打击“跑分洗钱”违法违规活动，对于涉嫌宣传和组织跑分洗钱、涉及赌博、色情欺诈收款等违规账户，将根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施，情节严重并涉及违法犯罪的，将移交司法机关处理。

2.跑分行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

    《刑法》第二百八十七条之二规定明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

3.跑分行为涉嫌洗钱罪

“跑分”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用，没有真实的交易为基础，这种行为本质上是有组织的欺诈交易；情节严重的，涉嫌刑法规定的洗钱罪，可能被处以五至十年的有期徒刑并处罚金。